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文章标签 ‘银行卡犯罪’

案例:假存折取走储户14万 邮储漏洞百出败诉赔钱

2013年11月25日 评论已被关闭

本文来源:北京晚报-北晚新视觉网  记者:孙莹/文 存折在手 14万元存款不翼而飞

2004年5月21日,李国良像往常一样,在家附近的邮政储蓄所取钱。领完钱,拿上存折,粗枝大叶的李国良也没看看余额,径直回了家。到了家,细心的妻子发现了异常。“你取了多少钱?怎么昨天和今天还有另外两笔取款?”

“怎么会?我 阅读全文...

英国上半年银行卡欺诈达到五年最高峰

2013年10月30日 评论已被关闭

英国金融服务机构的数据显示,今年上半年英国的信用卡和借记卡欺诈案件涉案金额总计达到2.16亿镑,比去年同期增加了17%,也是自从2009年以来的最高峰。

代表金融服务行业的机构“打击金融欺诈行动”(Financial Fraud Action)的统计数字显示,由于网上购物的持续增加,电话、网络和邮件订购欺诈的案件增加了2 阅读全文...

“银行卡1号”特大跨国诈骗案昨绍兴市中院开审

2013年10月10日 评论已被关闭

商报讯公安部督办的“银行卡1号”跨国诈骗大案,昨天上午在绍兴市中级人民法院开庭审理。90多名被告将整个庭审现场“填”得满满当当。和其他诈骗案不同,由于涉案人员众多,开庭之前法院用了三辆大巴车才将犯罪嫌疑人羁押到了现场。被告席上站满了人,连辩护律师也因为座位不够而坐在了旁听席上。有关法官说,预计该案 阅读全文...

分类: 银行卡 标签:

台湾警方破获银行卡诈骗集团 涉案金额达3亿新台币

2013年4月16日 评论已被关闭

中新社台北4月15日电 台湾警方15日破获一个大型诈骗集团,这个集团提领赃款次数逾2万次,诈骗总金额达3亿多元(新台币,下同),受害人大多是大陆民众。

综合“中央社”、中广新闻网报道,经过近一年的持续跟踪,南投县警方15日在台中市多路出击,破获以蔡姓男子为首、诈骗大陆民众的跨境诈骗集团,当场查扣计算 阅读全文...

荷兰网银盗窃犯罪数量急剧上升

2012年10月11日 评论已被关闭

新华网海牙电     荷兰银行联合协会27日发布新闻公告称,今年上半年荷兰发生网上银行盗窃犯罪案件6200起,较去年下半年增加14%,造成银行损失2730万欧元(约合2.2亿元人民币)。

公报说,近年来随着网银用户数量的大幅增加,网银盗窃案件数量也随之上升,仅去年全年网银欺诈犯罪造成的银行损 阅读全文...

广东出新政围堵银行卡克隆:取现消费拟增动态密码

2012年9月14日 评论已被关闭

面对银行卡“克隆”风险的日益增加,广东银监局日前祭出新政,今后广东的银行卡取现和消费将被引入“加锁”或“动态密码”等额外验证模式提高安全性。

广东银监局的《关于加强银行卡客户身份认证防范“克隆卡”风险的通知》(简称“《通知》”)要求,银行要对银行卡持卡人刷卡行为进行风险分级,对客户的高风险 阅读全文...

银行卡盗刷监管难 发达国家也不靠谱

2012年9月7日 评论已被关闭

最近,在广东甚至全国,银行卡“盗刷”事件频频见诸报端,令人谈“盗刷”而色变。根据广东省银监局的数据,去年四大国有银行广东分行关于克隆银行卡的投诉高达1280宗,涉及金额2919万元。

其实在国外,对银行卡“盗刷”的监管也是一个难题。马来西亚曾有银行被“盗刷”刷倒闭了,直至更换芯片卡后才稍有改善; 阅读全文...

一张白卡牵出10亿特大银行卡犯罪案

2012年6月19日 评论已被关闭

诈骗案件跨国、跨境,目前已抓获涉案人员146人,捣毁窝点24个

经过7个月侦查,我国警方破获一起特大跨国、跨境银行卡犯罪案。截至目前,仅浙江绍兴警方就已在全国8省市抓获各类涉案人员146人,捣毁窝点24个,缴获银行卡1955张,涉案非法资金10个亿。

空白卡引出线索

2011年11月22日,绍 阅读全文...

信用卡第三方套现究竟动了谁的奶酪

2012年3月7日 评论已被关闭

持卡人正常还本付息,商家正常支付手续费,银行业也一如既往地获利,似乎并未引起多大金融风险。于是一个追问在所难免:为什么一定要禁止信用卡套现?

追问信用卡套现

如今 ,我们手里的纸钞越来越少,卡片越来越多:工资发到卡里、买东西用支付宝、吃饭刷卡、停车坐车都可以用公交卡,真的恨不得买个报 阅读全文...

公安部指挥破获信用卡套现大案 涉案10.3亿元

2012年3月7日 评论已被关闭

公安部3月6日发布消息称,打击银行卡套现犯罪“会战一号”集群战役3月1日成功收网。行动中,公安部“破案会战”领导小组办公室(以下简称公安部“会战办”)统一指挥上海福建江苏公安机关,成功破获“1·31”信用卡非法套现案,打响了全国公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”第一枪,吹响了斩灭经济犯罪的冲锋号角。< 阅读全文...