存档

文章标签 ‘信用卡犯罪’

前苏联国家信用卡犯罪活动创造了6.8亿美元市场

2014年10月16日 评论已被关闭

来源:cnBeta.com

俄罗斯网络安全公司集团IB发布的报告显示,从2013年7月和2014年6月,前苏联国家信用卡犯罪活动创造了6.8亿美元市场,今天讲俄语的黑客们仍然是全球高科技犯罪最重要来源之一。分析师表示,现在东欧国家信用卡黑市看起来像任何其他合法的在线市场没有不同。

在过去几年中,它已成为结构 阅读全文...

美破获特大跨国信用卡诈骗案 涉案金额2亿美元

2013年2月7日 评论已被关闭

中新社纽约2月5日电美国联邦检察官5日表示,破获了一起横跨全美28个州和8个国家的特大国际信用卡诈骗案,18个人被控用7000多张假身份盗取钱财逾2亿美元,这也美国历年来破获的最大国际信用卡盗窃案之一。

刑事诉讼文件显示,这起特大跨国信用卡诈骗计划始于2003年。联邦调查局5日实施了抓捕行动。13名嫌犯在纽 阅读全文...

电商再曝潜规则:快递借POS机信用卡套现

2013年1月16日 评论已被关闭

有消费者向亿邦动力网反映,在国内某知名化妆品B2C商城购物时,多次因货到付款时选择信用卡支付,遭到快递的拒绝。更有消费者怀疑,由于电商网站监管不力,为第三方快递事后利用用户支付的现金,私下从事信用卡套现“勾当”提供可乘之机。

该消费者表示,曾多次在该网站购买化妆品,但每次选择信用卡刷卡支付后 阅读全文...

欧盟信用卡盗刷年损失15亿欧元

2013年1月10日 评论已被关闭

据统计,欧盟民众因信用卡及金融卡被盗用,每年损失金额约有15亿欧元。

根据欧洲警方公布的调查报告显示,金融卡与信用卡被盗用,在美国最常发生,即使卡片植入芯片,也有pin码,但在美国依旧可被轻易破解。

欧洲警方的报告说,因美国境内的ATM机,未采用符合全球标准的EMV芯片技术,罪犯常藉此下手得逞 阅读全文...

澳破获信用卡信息盗取案件 涉案金额高达3000万澳元

2012年11月30日 评论已被关闭

11月29日,澳大利亚警方称,他们与罗马尼亚警方联手捣毁了一个位于罗马尼亚的有组织犯罪团伙,破获了澳大利亚史上规模最大的信用卡信息盗取案件,涉案金额高达3000万澳元(约合1.95亿元人民币)。

澳大利亚联邦警察局高科技犯罪调查组警司布拉德·马登介绍案情时表示,该团伙通过黑客技术侵入了澳大利亚约100家 阅读全文...

澳洲破史上最大信用卡伪造案 华人夫妇被捕

2012年9月29日 评论已被关闭

据澳华网报道,澳大利亚警方破获历史上最大一起信用卡伪造案,此案涉及到一个伪造信用卡犯罪团伙。周四早一对华人夫妇在悉尼赖德区(Ryde)被逮捕。两人均被指控拥有用于制造假信用卡的设备、伪造及持有假文件以及销赃等罪行。

据澳新社消息,自去年10月起,这桩伪造案的团伙罪犯已经陆续落网,其涉及诈骗金额高 阅读全文...

浙江破获特大非法信用卡套现案 涉案近百亿元

2012年8月27日 评论已被关闭

一个地下POS机非法套现团伙悄悄在温州出现,只用了两年不到的时间,它的生意就红火得不得了,数以百亿元计的资金流动,宛如一个地下钱庄……

最近,温州警方在鹿城、乐清、永嘉、瑞安、泰顺以及广东、青海等地同时开展收网抓捕行动,抓获该团伙涉案人员29人。

警方初步估算,该团伙涉案金额近100亿,是 阅读全文...

揭开套现产业冰山一角 POS机后有何灰色地带

2012年7月8日 评论已被关闭

南宁市公安机关近日查处了49个利用自动刷卡机(POS机)进行非法套现的窝点,总涉案金额高达12.3亿元,一台POS机往往在短时间内就可以实现数百万元的“营业额”。

国内利用POS机非法套现的大案频发,洗钱、养卡、盗刷等手段花样繁多,形成了隐秘的地下“钱流”。小小POS机背后,究竟有怎样的“灰色产业”?记者就 阅读全文...

美跨境打击非法盗取信用卡信息 24名嫌犯被捕

2012年6月28日 评论已被关闭

美国《纽约时报》27日称,在一场美国领导的打击非法盗取信用卡信息的行动中,至少有13个国家的24名犯罪嫌疑人被逮捕,其中12人在美国本土就擒,6人在英国落网,其他人则在意大利、挪威和日本等国被捕。这些犯罪嫌疑人的年龄在18岁至25岁,如果其中一些人欺诈罪名成立,将面临40年徒刑。目前,该案已交由纽约曼哈顿检察 阅读全文...

发达国家如何防范信用卡风险

2012年5月17日 评论已被关闭

当前,我国信用卡风险问题日益突出,本文重点介绍了发达国家在信用卡风险防范方面的丰富经验,为我国的信用卡风险防范提供借鉴。

近年来,随着我国信用卡业务的爆炸式增长,信用卡的风险也日益凸显,特别是2008年次贷危机以来,信用卡坏账率大幅攀升,信用卡业务中的潜在风险威胁着国民经济的稳定。而发达国家 阅读全文...