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文章标签 ‘信用卡套现’

央行酝酿银行卡价格体系改革 信用卡套现有望被遏止

2014年10月28日 评论已被关闭

近日,央行支付结算司副司长樊爽文透露,目前央行正在酝酿新一轮改革,银行卡价格体系有望重塑。根据推测,“借贷分离”及“统一商户类别”将成为本轮改革的重点。“现行的商户分类、根据各行业收益率的高低分别定价的机制看似合情合理,实则存在漏洞。在实际操作中,只要在商户分类这一环节上做些”手脚“,就很容易 阅读全文...

电商再曝潜规则:快递借POS机信用卡套现

2013年1月16日 评论已被关闭

有消费者向亿邦动力网反映,在国内某知名化妆品B2C商城购物时,多次因货到付款时选择信用卡支付,遭到快递的拒绝。更有消费者怀疑,由于电商网站监管不力,为第三方快递事后利用用户支付的现金,私下从事信用卡套现“勾当”提供可乘之机。

该消费者表示,曾多次在该网站购买化妆品,但每次选择信用卡刷卡支付后 阅读全文...

浙江破获特大非法信用卡套现案 涉案近百亿元

2012年8月27日 评论已被关闭

一个地下POS机非法套现团伙悄悄在温州出现,只用了两年不到的时间,它的生意就红火得不得了,数以百亿元计的资金流动,宛如一个地下钱庄……

最近,温州警方在鹿城、乐清、永嘉、瑞安、泰顺以及广东、青海等地同时开展收网抓捕行动,抓获该团伙涉案人员29人。

警方初步估算,该团伙涉案金额近100亿,是 阅读全文...

第三方POS机成套现者新宠 银行风险难控

2012年8月4日 评论已被关闭

近期,各类移动支付、手机刷卡的广告正铺天盖地而来,电梯里、地铁上,随处可见触手可及的智能生活。但是,越来越方便的刷卡支付方式也正让大笔资金流动处于难以监管的状态。

截至6月底,全国已有196家公司拥有了合法的“第三方支付牌照”,其中包括广为人知的支付宝(微博)、拉卡拉等等。就在这些企业全力跑马 阅读全文...

揭开套现产业冰山一角 POS机后有何灰色地带

2012年7月8日 评论已被关闭

南宁市公安机关近日查处了49个利用自动刷卡机(POS机)进行非法套现的窝点,总涉案金额高达12.3亿元,一台POS机往往在短时间内就可以实现数百万元的“营业额”。

国内利用POS机非法套现的大案频发,洗钱、养卡、盗刷等手段花样繁多,形成了隐秘的地下“钱流”。小小POS机背后,究竟有怎样的“灰色产业”?记者就 阅读全文...

信用卡第三方套现究竟动了谁的奶酪

2012年3月7日 评论已被关闭

持卡人正常还本付息,商家正常支付手续费,银行业也一如既往地获利,似乎并未引起多大金融风险。于是一个追问在所难免:为什么一定要禁止信用卡套现?

追问信用卡套现

如今 ,我们手里的纸钞越来越少,卡片越来越多:工资发到卡里、买东西用支付宝、吃饭刷卡、停车坐车都可以用公交卡,真的恨不得买个报 阅读全文...

公安部指挥破获信用卡套现大案 涉案10.3亿元

2012年3月7日 评论已被关闭

公安部3月6日发布消息称,打击银行卡套现犯罪“会战一号”集群战役3月1日成功收网。行动中,公安部“破案会战”领导小组办公室(以下简称公安部“会战办”)统一指挥上海福建江苏公安机关,成功破获“1·31”信用卡非法套现案,打响了全国公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”第一枪,吹响了斩灭经济犯罪的冲锋号角。< 阅读全文...

北京最大信用卡套现案开庭 套现近5亿

2012年2月25日 评论已被关闭

15名被告人成立20家空壳公司,向银行申领了37台POS机,在两年多的时间里涉嫌通过POS机刷卡套现近5亿元,直接获利800多万元。

昨天,这15人因被指控犯非法经营罪在海淀法院接受审理。这是近年来本市金额最大一起POS机刷卡套现案。

虚构交易获利800万

昨天上午10点30分,胡成等15名被告人 阅读全文...

疯狂的POS机

2012年2月2日 评论已被关闭

看似平静、简单的信用卡套现又与高利贷、诈骗纠缠在一起。在这个庞大的链条中,POS机成为最为重要的一环。仅在“飓风”中查获的非法套现团伙使用的POS机就来自全国各地的400多个商家。

疯狂的POS机

被贩卖的POS机

一些“关系硬的人”可以在1个月里注册十几个公司,同时申请相当数量的PO 阅读全文...

黑暗行业:POS机非法套现高峰时70亿资金流动

2012年1月31日 评论已被关闭

看似平静、简单的信用卡套现往往与高利贷、诈骗纠缠在一起。

  厦门市翔安区马巷街,岛城城乡接合部一条满是烟酒摊和服装店的街巷。街角的一间小店其貌不扬。从外观上看,这是一间在厦门最常见的路边铺面,四五十平方米大小,装潢精美,有两名店员。

  与众不同的是,每到工作日的上班时间,周围店 阅读全文...